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“围猎”熟人合同诈骗乱象调查

作者:匿名 时间:2019-08-24 15:14:41 人气:4636

天眼查显示,北京润邦成立于2009年,晏文胜在2012年8月至2013年担任公司法定代表人,且担任董事长职务。而前述资金划转即发生在晏文胜履职期间。

诈骗乱象亟待整治

2016年1月25日,北京市公安局海淀分局立案侦查安徽南峰公司及晏文胜涉嫌合同诈骗案。当年10月13日,晏文胜被刑事拘留。

汪志辉律师表示,合同诈骗罪构成必须是嫌疑人具有非法占有的主观故意,罪与非罪之间的界限相对模糊。因实践中存在公安机关违规介入民事纠纷情形,导致社会上对公安机关处理合同诈骗案件争议较大,公安部也曾为此发文严禁公安机关介入民事纠纷。

然而,借款一年到期后晏文胜并未如期偿还。赵先生称数十次催促后,晏文胜直接选择了关机。“派人赶往安徽南峰公司办公大楼发现该公司早已撤离,相关负责人全部逃匿。”

昨日,民航局政策法规司司长颜明池在民航局新闻发布会上表示,《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会诚信体系建设的意见》(以下简称《意见》)已由国家发改委牵头,民航局等7个部门联合签署,并将于5月1日起施行。今后,旅客在机场或航空器内实施9种行为被公安机关处以行政处罚或被追究刑事责任的,将在一年内无法乘坐民用航空器。

“但因噎废食也不是解决方案,实现刑(事)民(事)分离有助于解决此问题,即行为人犯罪并不导致其与相对人签订的合同无效,对合同效力的认定仍应按《合同法》52条规定执行,而受害人则依法享有主动撤销合同权利。”汪志辉律师称,此举可避免相关利益主体为逃避合同责任而促成公安机关立案侦查,让刑事追责与相关民事主体的利益相分离,既符合法律与法理,也有助于解决当前面临的实际问题。(记者于蒙蒙实习记者田斯予)

更让赵先生意外的是,借款协议所标榜安徽南峰公司年产8亿元的说法不实。根据受警方委托的北京中守会计师事务所(简称“中守会计所”)出具审计报告显示,安徽南峰公司2013年营收实为1.48亿元,利润总额为-4325.24万元。“审计过程中发现巢湖致通会计事务所为安徽南峰公司出具的《2013年度审计报告》存在严重失真,完全不能反映公司真实财务状况。”

此外,当前合同诈骗犯罪往“高端”发展,尤其在投融资领域,既有面向普通民众的庞氏骗局,也有面向高净值人士的投资诈骗。

决赛现场,广州希森美克新材料科技有限公司以90.13分拔得头筹,赢得一等奖,项目全称为“电池组罩板用耐高电压和高压力UV绝缘特种涂层”,来自动力电池竞赛领域,其核心技术产品为智能自修复纳米材料,是国内首家。目前企业已成功完成多项产品配方开发和还原项目,协助多家不同行业标杆企业成功开发专属产品项目数十项,并已经申请自主专利20余件。

乔飞行律师指出,合同诈骗治理的关键在于如何在接到群众举报的第一时间进行准确定性和及时处理,在诈骗数额向巨额化、受害人数向众多化转变之前及时遏止。“这需要多部门联动,公安机关尤其是派出所在接到报案后不能简单以属于经侦管辖为由将受害人直接推向经侦;或以属于民事纠纷为由直接推给法院,应当接到报案后,进行初步调查核实,涉嫌诈骗的直接移送经侦,不属于诈骗的,书面告知向法院起诉解决。工商及税务部门对各市场主体定期普查,而非抽查,发现问题及时向社会通报,让公众有途径了解市场各主体的信息。”

此外,中国地震局、国家煤矿安全监察局也由应急管理部管理。公安消防部队、武警森林部队转制后,与安全生产等应急救援队伍并作为综合性常备应急骨干力量,由应急管理部管理。国家安全生产监督管理总局不再保留。

通过检索,2014年以来,我国年均关于合同诈骗的相关文书在二万五千份左右,发案地区遍布全国。其中,刑事案件约占合同诈骗领域的三分之二。金诚同达高级合伙人王新军律师指出,合同诈骗犯罪率高,社会危害性极大;犯罪主体趋向组织化,团伙犯罪突出;涉案领域不断扩大,侵害对象特点突出;作案手段隐蔽、智能、多样化;犯罪行为人中重操旧业者多;跨区域作案等特点显著。

值得注意的是,类似晏文胜这样的合同诈骗案近年来正呈现高发态势,严重扰乱了市场经济秩序,给国家、企业及个人经营者带来了很大损失,已成为影响经济发展的重要因素之一。

会议现场

英雄联盟的微博。 网络截图

据晏文胜2010年在北大汇丰商学院学习时期的同学张山回忆,晏文胜第一次上课时介绍自己是巢湖市工商联主席、安徽南峰集团的董事长,他也因此高票当选为班长。“晏文胜这个人演讲能力强,很有感染力,我们对他真的是十分信任。”

11月20日,北京菜百公司全国首发“2019己亥(猪)年贺岁金条”,该套金条是中国金币总公司贺岁金条第二轮中的第五组,也是菜百公司连续第17年获得北京地区独家销售授权。

纳齐尔说,他爬上清真寺的墙,并且一直与警察保持着通话,直到警察到来。纳齐尔看到,在清真寺外的地上有三名妇女在流血。

“他的套路就是组织其他股东发起成立公司,他多出一点钱,当相对大股东而成为公司董事长控制财务。等控制了公司就开始转移资金,其他股东根本看不到银行流水和回单。”张山总结道。

日本农水省表示,“此次下降受自然因素影响较大。将通过增加顺应需求的大米和小麦生产并扩大出口来为实现目标而努力。”

而根据中守会计所出具的审计报告显示,截至2014年10月31日,包括巢湖南峰汽车销售服务有限公司、巢湖欧亚汽车发展销售技术服务有限公司及巢湖南峰润邦汽车销售服务有限公司等上述三家汽车销售服务公司净资产均为负值,且资不抵债。

接到救援报警后,铅山县立刻组织公安干警、应急救援队、消防救援大队、沿河乡镇村干部和民兵、蓝天救援队、绿舟救援队共计3百余人进行全力搜救。8日17时50分许,在永平镇永平大桥下打捞上一具男性失踪者遗体,9日14时许,在河口镇书院大桥附近打捞上一具女性失踪者遗体。目前两具遗体均已送到信州区殡仪馆,对于未找到的一个人,铅山县还在继续组织人员、力量全力搜救。

借款协议显示,安徽南峰公司是安徽省包装行业龙头企业和华东地区最具规模的强势企业,年产值达8亿余元。借款期限为一年,从2014年9月11日至2015年9月10日,安徽南峰公司称在借款截止日前将一次性连本带息还清。

汪蔚青给记者算了一笔账:“如果张先生是某创投企业的合伙人,按照其合伙份额取得了100万元的项目转让所得,按5%—35%超额累进税率计算,需要缴纳个税33.525万元,而新政策实施后选择按单一投资基金核算,只需缴纳20万元个税,减税幅度约40%。”

就网友的质疑,新京报记者2月13日联系到椰树集团品牌部黄经理,对方表示是有人恶意炒作,非集团自身的问题。椰树集团客服部工作人员也表示,广告是经过国家允许才投放到市面,广告语“从小喝到大”只是说许多人从小时候开始喝椰树椰汁这个产品。“每个人对一些广告、人体各方面看法不一样。”

无论故宫以后能否夜间开放,这次举办的“灯会”活动,都引起了公众的广泛兴趣。北京以文化活动众多而知名,但故宫“灯会”不一样,它不仅对接了元宵赏灯这个古老的文化传统,把京城过年氛围烘托到一个高点,更是唤醒了公众对故宫文化想要深度了解的愿望。这无疑会有效促进人们与传统节日、传统文化的互动,让古老而优秀的文化,在现代生活中拥有更高的地位。□韩浩月(媒体人)

会上,航天学院教授周军宣布了国际立方星及应用创新设计大赛结果。西北工业大学的“即插即用模块化立方星对接机构”项目获三等奖。

泰国旅游警察局副局长素拉切(Surachate Hakparn)当天(3日)对媒体表示,此次突击行动搜查了曼谷、普吉和巴蜀等多个旅游热点城市的75个目标地点,其中包括4所语言学校和13所中学。

晏文胜第一次被刑拘后取保候审期间,为证明其拥有偿还诈骗款能力,其曾表示将转让汽车和房地产两个板块项目。但中国证券报记者调查发现,晏文胜随后推出的转让旗下三家汽车销售公司的行为严重不实,且转让标的经过司法审计后均处资不抵债的状态。

中国证券报记者就此致电中能东道公司的母公司中能东道集团总裁曹季远,曹季远否认该集团有收购安徽南峰集团旗下三家汽车销售公司的计划,“晏文胜在去年就已离职,如果是收购肯定是要集团层面召开董事会批准的,(收购)没有报备,集团也不知情。”

赵先生称,2014年9月,晏文胜联系他,提出借款3000万元用于公司周转。“他给我的基本情况是安徽南峰公司年产值有8亿元,我想都是老乡就帮了个忙,他又有该公司股权抵押,我当时是很信任他的。”

同学也被晏文胜所“相中”。晏文胜以投资名义,联合数位北大汇丰商学院的同学共同注册基金公司。据其同学张山(化名)介绍,基金成立不久,公司账户资金即被晏文胜挪作他用。后续晏文胜与前述同学成立公司投资房地产,但其又未经公司其他股东同意,私自将3000万元转移至自己控制的北京润邦控股投资有限公司账户。

值得注意的是,即便人们对诈骗有所察觉进行了举报,一般很难短期立案。“这是由于尚未造成严重后果,再加上与普通民事合同的易混同性,经济领域犯罪侦查部门办案人手不足。”京师律师事务所乔飞行律师表示,以北京市朝阳区为例,朝阳公安分局经侦部门每天接待举报群众数百人之多,真正进入立案侦查的寥寥无几,多数举报仅进行登记后就石沉大海。最终随着诈骗金额不断累积,受害人数不断上升导致严重后果出现,社会关注度提高,才被立案调查。

浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师告诉中国证券报记者,是否同意还款计划,并不会否定晏文胜此前涉嫌的合同诈骗行为,但会作为量刑时的考量情节。

在百丽最辉煌的2013年,其市值一度超过1500亿港元,成为中国最大鞋履零售商。而此次退市时百丽的估值仅为531.35亿港元,与巅峰时期相比缩水超过了62%。

此外被告还提交了相关证据以证明,除豆瓣网用户外,多数公众均认为涉案影片质量不高。“涉案影片获得了‘金扫帚’的‘最令人失望影片奖’,IMDB网站上对于涉案影片的评分为1.0,评分较低。”据记者了解,“金扫帚”是由《青年电影手册》杂志创办的一个电影奖项,仿照美国的金酸莓奖,评选年度最差中国电影。此案当庭未有结果。

据朱迪说,威廉王子、凯特王妃、哈里王子和梅根看起来都很随意,一家人看起来很放松。凯特依偎在威廉身边,但她的目光和微笑指向了一个完全不同的方向。

“2012年初,汇商华邦的股东、丰裕友联的合伙人还都是相信晏文胜的。直到2012年底,大家被骗的4000万元资金还是没有一个说法,丰裕友联的合伙人才开始向他晏文胜追讨说法。约他见面都是表面上答应得很好,然后一拖再拖。”张山表示。

在菲火山和地震研究所在大岷区和附近地区发生6.1级地震后,陆续记录到至少50次余震,预料还会出现100次余震。

不过,郭恩惠没有向命运低头,直到如今还奋斗在一线岗位。2017年,郭恩慧还获评“守望正义——群众最喜爱的检察官”荣誉称号。

按照借款合同约定,2016年9月11日,若安徽南峰公司无法归还借款,需将公司80%股权转让给“人投公司”。然而据国家工商总局网站公示信息显示,2016年7月18日前,安徽南峰公司共被执行案件59件,执行标的总额为10.16亿元。“若人投公司接受安徽南峰公司80%股权作为借款赔偿,则要替其偿还8亿多元债务。”赵先生称。

汽车博物馆每季度定期做读者满意度调查,不定期还有专项调查。我们就是从统计分析结果发现,观众对休息座椅的需求很迫切。

据督查组统计分析,这些企业的环境问题主要体现在七个方面:

在非探视时间,如需办理出入院手续或其他事情,家属接到通知后可凭探视证进入病房。新生儿室、母婴区、传染病房及各类监护病房,按病房规定时间及相关要求进行探视。

浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师告诉中国证券报记者,诈骗犯罪嫌疑人往往会将自己包装成“高大上”的成功人士——有自己的企业和“先进事迹”,有的还参加各种总裁班、高级研修班等,以此为平台广交同学,再推出“好项目”吸引投资或融资。在此过程中项目“一女多嫁”、挪用资金是常用手段。

银行业资产和负债规模稳步增长。2018年二季度末,我国银行业金融机构本外币资产260万亿元,同比增长7.0%。其中,大型商业银行本外币资产96万亿元,占比37.0%,资产总额同比增长5.8%;股份制商业银行本外币资产46万亿元,占比17.7%,资产总额同比增长4.5%。

“晏文胜既是中能东道集团的董事局副主席兼中能东道公司总裁,也是安徽南峰集团下属的系列公司的实际控制人。因此,中能东道公司收购安徽南峰集团旗下三家汽车销售公司偿还借款其实是自己收购自己。”赵先生称,晏文胜通过虚假收购想证明其拥有的资产有市场价值,以此向警方和检方证明其自身具备还款能力。

4.美铁的太平洋海岸列车:这条沿着南加州海岸行驶的铁路,从圣路易奥比斯波(San Luis Obispo)开往圣地亚哥,就在水边奔驰,沿途停靠多站,包括迪斯尼乐园所在地安纳罕(Anaheim)。

张山表示,2011年1月,晏文胜、张山等8名北大汇丰商学院同学出资1000万元,在天津滨海新区注册成立了汇商华邦(天津)股权投资基金管理有限公司(简称“汇商华邦”)。其中股权比例为晏文胜占20%,张山占15%,其余6名股东分别占10%至15%。公司成立后晏文胜安排自己的亲戚张雯做出纳,会计由晏文胜的老婆许瑞梅兼任。

●录像带是八十年代的另一大符号,剧中鲍勃就开了一家电子产品连锁店,他对录像带VHS、VHS-C这些东西“门儿清”,帮助威尔妈妈从中发现了大线索。

值得注意的是,在刑拘前夕晏文胜偿还了部分款项。中国证券报记者获取的入账通知单显示,2016年9月9日晏文胜通过中能东道公司的账户,向赵先生的“人投公司”汇款300万元。

不就是骂中国几句吗,它们连骂自己国家的政府都不管用,能把中国怎么样?这个逻辑我们一定要抓住,思考下去,尽管它在现实中会受到具体因素的影响而变得不那么清晰、简单。我们的工作恐怕要有两个方向,一是争取外部舆论变得更加客观,二是改变我们自己,让我们真的逐渐有力量藐视那些国外的“公知”“小编”,而后一个方向很可能是决定性的。

看点二:州级选举“逆转”格局

因为安徽同乡关系,北京某人才投资有限公司(简称“人投公司”)总经理赵先生向自称安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司(简称“安徽南峰公司”)实际控制人晏文胜出借3000万元用于公司周转。但意外的是,在约定还款期到来时,赵先生并未收到出借款。

文/北京青年报记者 蒲长廷

当地时间2019年3月19日,韩国首尔,“胜利事件”持续发酵牵连整个娱乐圈,首尔中央地方法院对涉嫌吸毒和毒品流通的Burning Sun夜店代表人李文浩进行逮捕审查。视觉中国 图

团中央书记处书记奇巴图在致辞中指出,伴随着改革开放40年的伟大进程,青年志愿者行动已经成为广大青年服务祖国、服务人民、服务社会,在实践中锻炼成长的重要平台。志交会是中国青年志愿者行动的重要组成部分,为推动中国志愿服务事业在新时代的发展发挥了积极作用。

此外,在运营过程中张山发现晏文胜未经公司其他股东同意,私自动用公司资金。丰裕友联的银行流水显示,5位投资人的3000万元投资款项到账的几天后,资金被分批分期转移到晏文胜实际控制的北京润邦投资控股有限公司(简称“北京润邦”)账户。

国际服务设计联盟(北京)主席、清华大学健康服务与设计创新研究所所长王国胜则用“唤醒中国设计”来表达对此次大会的期待。

涉嫌侵占股东利益

中国最好大学排名的评价体系涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度,使用的都是最能体现大学办学水平的关键指标,例如新生高考成绩、毕业生就业率、论文数量与质量、成果转化收入等,因此排名结果能够客观地反映大学的竞争性地位。

多位受访者反映,晏文胜经常以与他人设立公司为名,诈骗侵害其他股东投资款。

“2011年5月,出纳张雯告诉我公司账上没有钱了。晏文胜称两个月前一个朋友急用钱,便向其借款800万元,忘了告诉其他股东,并承诺一周内会追回款项。”张山称,尽管出现这桩事情,当时众多股东依然对晏文胜充满信任。

晏文胜在取保候审前的讯问笔录显示,他声称拥有约1.5亿元资产,将通过转让汽车和房地产项目偿还赵先生的钱款。

(原题《五一出游慎选这些旅行社!旅行社黑名单来了》)

根据安徽南峰公司的“股东会决议”显示,公司在向“人投公司”所借3000万元超过两年仍然无法全部归还本金及利息的情况下,则自愿将所持有公司股权的80%无偿转让给“人投公司”。落款处有公司公章及公司法定代表人薛文强(晏文胜胞兄)、股东周玉斌的签名。后据薛文强讯问笔录显示,薛文强对晏文胜代表安徽南峰公司与“人投公司”签署3000万元借款协议毫不知情,授权委托书并非本人签字。

赵先生认为,晏文胜在明知安徽南峰公司全部股权已被法院多次反复冻结,且公司存在大额债务无法履行的情况下,仍以公司80%的股权做担保,虚构事实骗取了3000万元,已经构成合同诈骗罪。

这位负责人介绍说,1997年,国务院颁布施行的《殡葬管理条例》(以下简称《条例》),为依法加强殡葬管理,推进殡葬改革,促进殡葬事业发展发挥了重要作用。

目前,晏文胜因对“人投公司”涉嫌合同诈骗罪被北京市人民检察院第一分院提起公诉。值得注意的是,类似晏文胜这样的合同诈骗案近年来正呈现高发态势,严重扰乱了市场经济秩序,给国家、企业及个人经营者带来了很大损失。多位法律专家指出,合同诈骗犯罪率高,社会危害性极大,作案手段隐蔽。且在实践过程中,立案环节存在一定困难。

晏文胜同时向赵先生出示了公司审计报告。根据巢湖致通会计师事务所出具的安徽南峰公司审计报告显示,安徽南峰公司2013年营收为8.23亿元,利润总额为7284.73万元。

文章来源:天津日报

石老板很聪明,他将付款二维码垫在每张桌子下面,这样他随时知道哪些桌已买单。

赵先生表示,晏文胜谎称这笔还款源于中能东道公司收购他控制的安徽南峰集团公司旗下三家汽车销售公司。中国证券报记者获取的一份收购协议书显示,南峰集团因盘活投资项目的经营性资产和相关公司有价股权、债权,南峰集团将旗下相关公司资产转让给中能东道公司。标的资产具体包括南峰集团旗下的三家汽车销售公司,安徽南峰公司的印刷场地经营权及用户资源,沈阳南峰润邦置业有限公司股权及债权。上述项目经营权及客户资源暂定价为9100万元。值得注意的是,收购协议落款时间为2016年8月30日。

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28日,王国军早早来到单位,戴上安全帽,换上胶鞋,背上工具袋,又一次踏上太行山深处的崎岖小路,对嶂石岩供电区域的王家坪线路开展巡视。

《 人民日报 》( 2019年01月12日 02 版)

张山指出,2011年7月,在考察辽宁省辽中县的房地产开发项目后,汇商华邦股东一起发起成立了北京丰裕友联投资中心(有限合伙)(简称“丰裕友联”),规模为7000万元,实行认缴制。然实际到位资金为3000万,汇商华邦作为丰裕友联的执行事务合伙人承诺出资600万元,晏文胜个人承诺出资1000万元,两笔资金都没有到位。“晏文胜称3000万元投资金已经足够了。”

值得注意的是,中国执行信息公开网显示,晏文胜已被安徽、江苏、北京等多地法院列为失信执行人,第一宗立案时间为2014年10月14日,时间恰好在晏文胜向“人投公司”借款一个月后。天眼查显示,安徽南峰公司的股权在《借款协议》签订前已经被江苏省丹阳市人民法院及合肥市中级人民法院等法院反复冻结。

冉冉果然没有让许明耻失望,排练期间,正好遇上美国洛杉矶火山爆发事件,数万居民紧急撤离,电视上天天都在播放新闻。有一天,他看见冉冉一边练功一边流泪,以为她是因练功太苦难以忍受疼痛。询问再三,才知原来冉冉正是洛杉矶人,她心系家乡,却又因演出在即无法离开,所以心痛难忍。

赵先生称这份收购协议是一份自己收购自己的虚假收购,是在晏文胜取保后捏造的。对此,代表中能东道公司签署此收购协议的中能东道集团法务部负责人梁啸于2018年1月在公安机关问询笔录中给予了证实,收购协议是在2016年11月晏文胜取保期间发生的。

赵先生表示,在晏文胜刑拘期间,他手机上收到一份晏文胜通过中间人发送的“所谓的还款计划”,称公司因资金押在项目上,目前正在全力回款,并将于2016年12月底前分三次还款。“一旦我签了这份所谓的‘还款计划书',那么合同诈骗刑事案件就变成了民事纠纷案件。仅仅是通过诱导诈骗受害人签订‘还款计划书’这一招术,专业诈骗犯罪嫌疑人晏文胜就可以轻松地将不下于近百起的刑事诈骗案件化解为民事合同纠纷,从而迫使所有被骗受害人陷入没有截止时间期限且毫无结果的民事诉讼及执行追债之中。”

但摆在张山等投资人面前的确是警方难以立案。张山称因股东掌握不了公司的财务情况,无法以刑事立案。“而以民事立案又涉及谁主张谁举证,你到哪去举证?而且公安机关认为你这是投资失败。”

圣彼得堡国际经济论坛和东方经济论坛是俄罗斯以总统令形式确定举办的两大综合性论坛,一东一西构成了俄罗斯经济“西学东鉴”的标志性平台。圣彼得堡国际经济论坛创办于1997年,已成为俄罗斯规模最大的综合性经济论坛,于每年6月份举办并被誉为“俄罗斯的达沃斯论坛”,自2005年起每年由俄总统亲自出席,论坛定位是讨论俄罗斯和世界经济发展的迫切问题,以及更为广泛的国际问题。东方经济论坛是由俄罗斯总统普京亲自倡议,自2015年开始每年9月份在俄滨海边疆区符拉迪沃斯托克市举办,论坛定位是加快俄远东地区经济发展,加强亚太地区国家间经济合作。俄罗斯总统顾问安东·科比亚科夫表示,过去3年来,东方经济论坛已发展成为一个有效的国际交流平台,亚太地区各国领导人及知名企业巨头负责人积极出席论坛活动,他们的参与确保了东方经济论坛取得了高质量成果。

该说明称,涉事“无限极”店无证经营,已罚款24279元。田淑平所质疑的部分食品、保健食品质量问题抽样送检,结果为合格。

赵先生在事后发现,晏文胜当时出具的资产审计报告内容严重造假,他旗下相关二十家公司在借款时均已负债累累,后经司法审计,账面净资产显示为-45118万元。赵先生表示,晏文胜在2016年11月取保后还出具一份中能东道(北京)投资管理有限公司(简称“中能东道公司”)虚假收购其安徽南峰实业(集团)有限公司(简称“安徽南峰集团”)的协议,以此向检察机关虚假证明其拥有还款能力,企图以此逃避被检察机关起诉合同诈骗犯罪责任。中国证券报记者调查发现,上述收购协议不但签署时间存在严重出入,收购方母公司中能东道集团公司总裁曹季远也否认收购行为。

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